近日，中信銀行南寧分行收到南寧市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)來(lái)的“通報(bào)表?yè)P(yáng)”文件，文件中表?yè)P(yáng)該行8月成功攔截多起涉案資金轉(zhuǎn)移案件，累計(jì)挽回涉案金額16.9萬(wàn)余元，勸阻群眾受騙金額1.8萬(wàn)元，并對(duì)中信銀行南寧分行警銀聯(lián)動(dòng)的成效和行內(nèi)員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力表示了充分認(rèn)可，這是2023年度中信銀行南寧分行第二次獲南寧市聯(lián)席辦通報(bào)表?yè)P(yáng)。

2023年8月，中信銀行南寧分行在日常賬戶監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)，兩名客戶于廳堂智慧柜臺(tái)開(kāi)戶后存在異常交易情況：存在小額試探后開(kāi)始接收不同名賬戶資金轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)入后通過(guò)pos機(jī)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入多個(gè)證券公司賬戶，8月2日、8月10日我行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)警對(duì)其進(jìn)行暫停非柜面管控，并快速將攔截線索報(bào)送南寧市聯(lián)席辦，成功攔截涉案資金16.9萬(wàn)余元。

2023年8月2日，中信銀行南寧楓林路支行成功攔截一起不法分子誘導(dǎo)老人購(gòu)買(mǎi)“易經(jīng)課程”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，成功勸阻客戶轉(zhuǎn)賬，幫助客戶避免了1.8萬(wàn)元資金損失。

下一步，中信銀行南寧分行將繼續(xù)堅(jiān)持“更全、更快、更精準(zhǔn)”的“資金鏈”治理宗旨，不斷強(qiáng)化賬戶管理，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控，發(fā)揮維護(hù)金融秩序的社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，警銀聯(lián)動(dòng)共同構(gòu)筑反詐“防護(hù)網(wǎng)”，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)維護(hù)金融安全與穩(wěn)定。