在2016年被曝光的湖南中安大宗騙局，可謂是近年來，最大的一切商品交易平臺詐騙案。據(jù)悉，這類交易平臺往往會利用高回報率、高杠桿等名義進行詐騙，實際上只是一個可操控的黑盤，那么這類那么大宗交易騙局如何辨別？下文就來帶大家了解一下。

湖南中安大宗騙局曝光

據(jù)了解，湖南中安大宗商品現(xiàn)貨市場有限公司董事、副總經(jīng)理徐某晶因涉嫌非法經(jīng)營罪，2016年9月6日被抓獲，2016年9月7日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕，同年11月13日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?016年11月15日經(jīng)湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?016年12月30日經(jīng)本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于懷化市看守所。

2016年11月15日經(jīng)湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?016年12月30日經(jīng)本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于懷化市看守所。

據(jù)了解，湖南中安大宗商品現(xiàn)貨交易平臺并不存在“客戶資金銀行第三方存管”的事實，虛假三方存管，只是開立的一般結(jié)算賬戶，僅履行交易結(jié)算職責，它是網(wǎng)銀中的一個模塊，只是添加到了公司自己的賬戶而已。所以湖南中安第三方監(jiān)管實際上就是一個騙局。

大宗交易騙局該如何辨別？

其實在我國，是允許合法進行期貨、現(xiàn)貨、大宗交易的，但很多黑平臺，會打著這樣的名義進行詐騙。一般情況下，違法的大宗交易騙局，會有以下幾個特征：

1、黑平臺在開戶程序上存在嚴重違規(guī)行為，純屬虛擬操作：黑平臺的下屬的會員單位僅僅網(wǎng)傳投資者身份證復印件和銀行賬戶，也沒有簽署任何合同文件及風險告知，便在平臺上開戶操作。此開戶工作一般交由下屬會員單位代為開戶，但是會員單位并未履行充分的風險告知義務，反而夸大投資收益，隱瞞投資風險。

2、黑平臺一般在某個市區(qū)設立運營總部，還在全國范圍內(nèi)吸納會員單位、違規(guī)設立分支機構(gòu)、代理商，不斷擴大企業(yè)規(guī)模。會員單位發(fā)展的投資者只要在平臺開戶操作所產(chǎn)生的手續(xù)費和虧損的金額由平臺和會員單位進行分配。

3、黑平臺在宣傳推廣時強調(diào)其與四大國有銀行開展的是第三方托管業(yè)務，但實際上投資者資金都是直接匯入平臺公司的賬戶。

4、黑平臺所使用的供投資者下載的軟件未經(jīng)任何第三方安全檢測，也未經(jīng)公安部門備案。存在著操盤手幕后隨意調(diào)節(jié)杠桿及數(shù)據(jù)的嫌疑。此外黑平臺提供的操作軟件和行情分析軟件沒有執(zhí)行國家軟件標準，無發(fā)行許可證和銷售許可證，未經(jīng)證監(jiān)會審核。所謂的現(xiàn)貨投資只不過是平臺操控的一場“賭博”。