區(qū)塊鏈?zhǔn)侨缦伦顭衢T(mén)的互聯(lián)網(wǎng)概念之一，自問(wèn)世以來(lái)，已被運(yùn)用到各行各業(yè)。但不少非法機(jī)構(gòu)，卻打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，使區(qū)塊鏈成傳銷(xiāo)新騙術(shù)。在西安警方破獲的引起區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)案件之一，該犯罪團(tuán)伙半個(gè)月吸金8600萬(wàn)，令人震驚，那么區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)該怎么防范？下文就來(lái)帶大家了解一下。

區(qū)塊鏈成傳銷(xiāo)新騙術(shù)吸金8600萬(wàn)

近期，一張中國(guó)大媽在區(qū)塊鏈大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)擺pose的照片在朋友圈里走紅，網(wǎng)友們紛紛評(píng)論：大媽們已經(jīng)被區(qū)塊鏈盯上。而今年以來(lái)，有一些不法分子打著區(qū)塊鏈金融的旗號(hào)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，使得區(qū)塊鏈成傳銷(xiāo)新騙術(shù)之一。近期，西安市就破獲了一起區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)案件。

“2018年什么項(xiàng)目穩(wěn)定，什么項(xiàng)目有前景，什么項(xiàng)目值得投資！大唐幣你知道嗎？大唐幣持幣生息、儲(chǔ)量增值、復(fù)利倍增（日結(jié)），持幣量100枚至499枚，每天生1%。持幣量500枚至999枚，每天生1.5%……持幣量達(dá)到10000枚以上，每天生3%?！边@是一家發(fā)行虛擬貨幣的企業(yè)，打著普及區(qū)塊鏈金融知識(shí)的旗號(hào)，在網(wǎng)上發(fā)布的帖子。

發(fā)帖者稱(chēng)，若網(wǎng)友花3000元買(mǎi)進(jìn)1000個(gè)幣，每天就能新增兩個(gè)大唐幣，且?guī)胖抵粷q不跌，“假如持有45天掛牌上市，全部賣(mài)出，新增幣90個(gè)，總共持有1090個(gè)幣。如果幣值每天平均上漲0.5元，賣(mài)出價(jià)25.5元。全部賣(mài)出，扣除10%手續(xù)費(fèi)后可得到25015.5元”。也就是說(shuō)，投資者若投入3000元，45天即1個(gè)半月后就能賺22000元，以此計(jì)算，一個(gè)半月收益率可達(dá)到733%。

相關(guān)嫌疑人已被逮捕歸案

“目前已經(jīng)查明該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬(wàn)元?！睋?jù)西安警方透露，根據(jù)前期線索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某、營(yíng)銷(xiāo)副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的大唐幣。

據(jù)西安警方透露，犯罪嫌疑人偽稱(chēng)自己是具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”，為了讓普通投資者相信，該團(tuán)伙還花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。

隨后，套用最新的“區(qū)塊鏈”概念，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員；根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)“，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

與以往的傳銷(xiāo)組織不同，該組織沒(méi)有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點(diǎn)設(shè)在豪華、氣派的寫(xiě)字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)上音頻平臺(tái)持續(xù)做宣傳。這一組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開(kāi)虛擬貨幣的推介會(huì)，推介虛擬貨幣時(shí)，其號(hào)稱(chēng)會(huì)員只要投入300萬(wàn)元，每天可生利8萬(wàn)元，一個(gè)月就可以獲利200多萬(wàn)元。而會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)員之間進(jìn)行交割，平臺(tái)不退幣，也不返現(xiàn)。

4月15日，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，涉案金額高達(dá)8600余萬(wàn)元。

區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)該怎么防范？

對(duì)于區(qū)塊鏈成傳銷(xiāo)新騙術(shù)，那么作為普通投資者的我們，區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)該怎么防范？以下是筆者對(duì)區(qū)塊鏈傳銷(xiāo)最主要特點(diǎn)進(jìn)行的總結(jié)，大家在遇到類(lèi)型的情況下，可以多作參考。

1、如果有依靠推廣成員賺取高額傭金式的結(jié)構(gòu)，一定是傳銷(xiāo)。

2、看到“單邊上漲”、“內(nèi)盤(pán)”字眼的項(xiàng)目，一定是傳銷(xiāo)。

3、推介朋友帶來(lái)的收入遠(yuǎn)超幣本身漲幅帶來(lái)的收益，一定是傳銷(xiāo)。

4、挖礦一般人干不來(lái)，即使手機(jī)挖礦，每天的收益只有個(gè)位數(shù)，挖礦項(xiàng)目請(qǐng)小心。

5、搜搜新聞再下決定是個(gè)好習(xí)慣，沒(méi)有官網(wǎng)，搜不到多條新聞報(bào)道的，請(qǐng)小心。

6、如果你聽(tīng)說(shuō)的那個(gè)幣的模式違反監(jiān)管規(guī)定，請(qǐng)切勿參與。

7、傳銷(xiāo)團(tuán)伙非常喜歡下線會(huì)議和線上授課。

8、信息來(lái)源一定是你的朋友，所以，聽(tīng)聽(tīng)他到底怎么說(shuō)的。