什么是“維卡幣”呢？推銷員稱其是繼“比特幣”之后的第二代加密貨幣，共設(shè)有8個級別會員。投資人購買賬戶后，便能得到相應(yīng)的代幣，利用代幣“挖礦”，就能獲得相應(yīng)的“維卡幣”回報。

盡管宣傳很誘人，但實(shí)際上是一種“套路”。今年年中，廣東警方破了一起大案———“維卡幣”詐騙團(tuán)伙吸金6億元，高回報投資實(shí)為傳銷陷阱。民警說，手法是這樣的：先設(shè)置級別，花錢成為會員，然后進(jìn)行“挖礦”。用戶在套現(xiàn)離場時會受到限制。

推銷網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”騙錢

今年2月，中山市公安局東區(qū)分局在偵查中發(fā)現(xiàn)，吳某容和張某以石岐區(qū)東盛街某貿(mào)易有限公司為據(jù)點(diǎn)，通過微信、QQ等渠道推銷所謂的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”，并通過拉人頭的形式大量發(fā)展下線會員，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

警方通過調(diào)取吳某容和張某的交易流水記錄、第三方支付等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)兩人的賬號交易資金量極大，所涉及的資金均來自全國各地的個人匯款，通過收集匯款他們再將資金集中轉(zhuǎn)入在異地開設(shè)的5個賬號內(nèi)，待金額達(dá)到一定數(shù)額時即轉(zhuǎn)出國外。

民警梳理涉案賬號發(fā)現(xiàn)，上述賬號的開戶行均在深圳、廣州等地。警方進(jìn)一步調(diào)查了解到，吳某容、張某涉及發(fā)展的下線成員已超過500人，主要分布在中山、佛山、廣州、深圳等多個地市，涉案金額逾1000萬元。

鑒于案情重大，東區(qū)警方立即將該案件上報市公安局，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合東區(qū)公安分局成立專案組對該案立案偵查。經(jīng)過一個多月的縝密偵查，中山警方已經(jīng)掌握了該網(wǎng)絡(luò)非法傳銷犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)，收網(wǎng)時機(jī)已經(jīng)成熟。

3月9日，犯罪嫌疑人吳某容落網(wǎng)；3月18日，專案組民警在廣西百色市警方的協(xié)助下將犯罪嫌疑人張某抓獲；3月30日，專案組民警又抓獲另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，吳某容等人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)非法傳銷已被刑事拘留，該案仍在進(jìn)一步偵查中。

維卡幣交易為何涉嫌傳銷？

經(jīng)查，該“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)非法傳銷團(tuán)伙是由境外人員組織，吳某容和張某等人負(fù)責(zé)國內(nèi)相關(guān)“業(yè)務(wù)”。為掩人耳目，該團(tuán)伙在境外找人架設(shè)虛假的“維卡幣”網(wǎng)站。通過大肆鼓吹“維卡幣”項(xiàng)目的投資收益，聲稱“維卡幣”是第二代虛擬貨幣，升值空間巨大，誘惑受害人投入巨資到虛假的“維卡幣”網(wǎng)站，實(shí)際資金則進(jìn)入?yún)悄橙莺蛷埬车热说膫€人賬戶，最終轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙的境外賬戶。

本案中，市民要想獲得“維卡幣”首先必須花錢成為會員進(jìn)行“砸蛋”，即先把錢放進(jìn)去，再通過“砸蛋”的形式獲取一定數(shù)量的“維卡幣”，而這些“維卡幣”只能在該團(tuán)伙開設(shè)的網(wǎng)站內(nèi)進(jìn)行“買賣”。每個賬戶根據(jù)級別一天只能賣出一定數(shù)量的“維卡幣”，且賣出的“維卡幣”必須要有人接手。

投資人如想快速回本或獲取更多收益，就只能發(fā)展下線“推廣”，發(fā)展下線既可獲相應(yīng)獎勵，也能將手上的“維卡幣”直接通過內(nèi)部網(wǎng)站專賣給下線，而此后這個下線再拉人，還可繼續(xù)拿到提成，這實(shí)際上已經(jīng)涉嫌傳銷。

維卡幣等經(jīng)濟(jì)犯罪案同比增兩成

破獲維卡幣傳銷案只是一個典型案例。中山市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，市公安局成立了打擊涉車犯罪、打擊入室盜竊、打擊雙搶犯罪3個打擊專班，通過實(shí)施刑偵、大情報、網(wǎng)偵、圖偵等“多偵合一”的作戰(zhàn)模式，借助新型人像比對等科技手段，重拳打擊群眾反響強(qiáng)烈的盜搶犯罪。

第一季度，全市共破獲“兩搶一盜”案件數(shù)同比上升58%，刑拘、逮捕犯罪嫌疑人同比分別上升26%和52%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年第一季度全市破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)同比上升19.1%，刑拘犯罪嫌疑人93人。