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大額轉賬被監(jiān)管了 超過10萬要被查
以前銀行對轉賬是沒有限制的，但是現在不一樣了，如今大額轉賬被監(jiān)管了，超過一定數額的轉賬將會被調查，那么銀行為什么出臺這樣的規(guī)定呢？此舉的目的究竟是什么？隨著如今支付手段的不斷更新，銀行對大額支付或者轉賬都會進行監(jiān)控，那么大額轉賬限制對普通市民的生活又會造成怎樣的影響呢？下面我們一起來了解一下。 大額轉賬 中國人民銀行發(fā)布了《中國人民銀行關于開展大額現金管理試點的通知》，將從7月開始在河北...
發(fā)布時間：2025-10-25 瀏覽量：3
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為什么大金額的轉賬會被銀行凍結？網銀轉賬金額過大會被銀監(jiān)會調查嗎？
一般大金額的轉賬會被銀行凍結是因為銀行反洗錢預警系統(tǒng)提示警告，銀行是怕用戶存在洗錢或者被別人逼迫轉錢的情況，就會出現凍結的情況，不讓取出，但也不要太過于擔心，凍結的錢只是暫時不能取出，錢是不會少或者消失掉的，只要等銀行進行解凍以后，就可以正常的取出了。 如果是正常的取錢的話，沒有被別人逼迫賺錢的情況等等，只要提供自己的本人身份證和來源證明，等待銀行工作人員進行核實以后，就可以進行解凍了...
發(fā)布時間：2025-10-25 瀏覽量：3
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大額轉賬會被監(jiān)管幾天 金額達到多少會被稽查？
眾所周知，對于大額轉賬的，銀行是會進行監(jiān)管的，若是沒有可疑的情況，不會限制轉賬。要是這筆大額轉賬，有可疑的情況，銀行會限制轉賬的。那么現在問題來了，一般大額轉賬會被監(jiān)管幾天呢？下面一起來了解一下。 手機銀行轉賬 之所以銀行監(jiān)管大額轉賬，主要是為了查看資金的流向，嚴格對交易信息真實性、規(guī)范性進行審核，看一看有沒有涉嫌洗錢等犯罪活動的。據小編了解，大額轉賬一般會被監(jiān)管24到48小時左右。 除此之外...
發(fā)布時間：2025-10-25 瀏覽量：2