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個(gè)人賬戶幫人走賬過賬存在很大風(fēng)險(xiǎn)。走賬的目的一般有兩種： 1、合理避稅：即通過轉(zhuǎn)移資金，減少應(yīng)納稅額； 2、洗錢：即通過轉(zhuǎn)移資金，掩飾/隱瞞犯罪所得以及產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。 如何防范走賬風(fēng)險(xiǎn) 1、拒絕借用個(gè)人銀行卡：如果有人找用戶借用個(gè)人銀行卡，用戶需要堅(jiān)決拒絕，不要因?yàn)槊孀踊蛘呷饲槎饝?yīng)。用戶需要明白，借用個(gè)人銀行卡不僅是違反銀行結(jié)算管理規(guī)定的行為，也可能涉及洗錢或者其他犯罪活動(dòng)...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-25 瀏覽量：2