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洗錢是指將違法不正當(dāng)所得收益，使用手段方法來(lái)隱瞞資產(chǎn)來(lái)源和擁有者的身份，使其在形式上變成合法財(cái)產(chǎn)，將不法資金以合法形式回到擁有者手中?！扒逑础钡牟环ㄥX財(cái)，通常是與違法犯罪有關(guān)。而且洗錢的方式還有很多種，購(gòu)買古玩等，再變現(xiàn)金以及其它金融資產(chǎn)。 洗錢的方式 1、通過(guò)現(xiàn)金走私來(lái)洗錢； 2、把大額的現(xiàn)金分散存進(jìn)銀行； 3、向現(xiàn)金流高的行業(yè)融資； 4、購(gòu)買流動(dòng)性強(qiáng)的貨物； 5、不記名存錢或買入有價(jià)證券；...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-25 瀏覽量：3