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什么是反洗錢
反洗錢是***部門使用法律、司法部門能量，激發(fā)相關(guān)的安排和商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有可能的洗黑錢活動(dòng)給予鑒別，對(duì)相關(guān)賬款給予處理，對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員給予處罰，進(jìn)而到達(dá)阻攔犯罪行為目的的一項(xiàng)工程項(xiàng)目。以上就是什么是反洗錢相關(guān)內(nèi)容。 反洗錢介紹 反洗錢，就是指防止通過(guò)各種各樣方法掩蓋、瞞報(bào)**犯罪、黑勢(shì)力類型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪...
發(fā)布時(shí)間：2025-10-26 瀏覽量：2