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對(duì)于5萬元以上的存款，銀行需要進(jìn)行例行核查，對(duì)資金流向進(jìn)行監(jiān)控。中國人民銀行發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，并決定自2017年7月1日起實(shí)施，主要用于針對(duì)洗錢的匯款控制。根據(jù)國家有關(guān)反洗錢的規(guī)定，反洗錢必須調(diào)查5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易。 大額存單基本規(guī)定： 1、發(fā)行人發(fā)行大額存單，應(yīng)當(dāng)于每年首期大額存單發(fā)行前，向中國人民銀行備案年度發(fā)行計(jì)劃...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-30 瀏覽量：0