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一般銀行怎么認(rèn)定洗黑錢
一、一般銀行怎么認(rèn)定洗黑錢 銀行通過(guò)監(jiān)察銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)界定是否洗黑錢。 銀行賬戶頻繁發(fā)生大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)觸動(dòng)銀行監(jiān)管界線，正常用戶的賬戶一般不會(huì)發(fā)生大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，即使觸動(dòng)銀行監(jiān)管界限在銀行確定資金來(lái)源正常后也無(wú)大礙，如果是洗黑錢，那么銀行將會(huì)持續(xù)追蹤確定資金來(lái)源，無(wú)法確定資金來(lái)源的情況下就會(huì)進(jìn)一步管控。 1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪...
發(fā)布時(shí)間：2025-10-30 瀏覽量：1