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(一)利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)，將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來清洗數(shù)額不是很大的贓錢。 (二)通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場(chǎng)所，將非法收入混入合法收入之中。 (三)用非法獲取的現(xiàn)金購置不動(dòng)產(chǎn)，以不動(dòng)產(chǎn)訂購業(yè)務(wù)為名，制造表面看來有合法收入來源的假象。 (四)利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過證券業(yè)務(wù)活動(dòng)可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動(dòng)性的資產(chǎn)...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-30 瀏覽量：1