近日，中信銀行寧波分行成功攔截一筆可疑交易，為客戶按下“止損建”，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全。

客戶黃先生急匆匆地來到分行轄屬某支行網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員按流程為客戶辦理業(yè)務(wù)過程中，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)預(yù)警提示，為保障客戶資金安全，柜員向客戶進(jìn)一步核實(shí)資金用途?？蛻糇允鲆蛸Y金周轉(zhuǎn)需要，在線上辦理了網(wǎng)貸，又因銀行卡線上轉(zhuǎn)賬被限額，需要臨柜辦理取現(xiàn)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過分析客戶提供的交易明細(xì)、核查網(wǎng)貸平臺(tái)界面，發(fā)現(xiàn)該筆貸款為他行自助存取款機(jī)轉(zhuǎn)入，非網(wǎng)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)出，且網(wǎng)貸平臺(tái)界面簡(jiǎn)陋信息不全，并非正規(guī)渠道。

綜合以上情形，網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過錄音電話向當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行核實(shí)，經(jīng)公安查詢，該筆貸款資金的交易對(duì)手涉及其他詐騙案件，并判定這就是一起典型的電信詐騙。支行第一時(shí)間對(duì)客戶賬戶進(jìn)行緊急止付的管控措施，并提醒客戶要嚴(yán)防誤入詐騙陷阱。

中信銀行寧波分行將繼續(xù)做好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，筑牢防騙反詐堅(jiān)固防線，堅(jiān)決守好群眾錢袋子，切實(shí)當(dāng)好金融消費(fèi)者合法權(quán)益的堅(jiān)定捍衛(wèi)者。