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商業(yè)銀行展業(yè)三原則就是“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職審查”。銀行普遍通過完善內(nèi)控制度和業(yè)務流程設計、加強部門分工協(xié)助、加強貸后管理等措施落實展業(yè)三原則，對業(yè)務真實合規(guī)性審核更加審慎嚴格。 2013年5月，國家外匯管理局《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》中首次引入“了解你的客戶”原則，強調(diào)銀行對虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別。隨后...

發(fā)布時間：2025-10-25 瀏覽量：3

商業(yè)銀行展業(yè)三原則是指“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職審查”。銀行普遍通過完善內(nèi)控制度和業(yè)務流程設計、加強部門分工協(xié)助、加強貸后管理等措施落實展業(yè)三原則，對業(yè)務真實合規(guī)性審核更加審慎嚴格。 2013年5月，國家外匯管理局《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》中首次引入“了解你的客戶”原則，強調(diào)銀行對虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別。隨后...

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