_____有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則

______年______月______日有限責(zé)任公司監(jiān)事會通過

靠前章　總則

靠前條　為了維護公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機制，保證公司監(jiān)事會依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條　公司監(jiān)事會是公司內(nèi)部的監(jiān)事機構(gòu)，其工作報告由公司股東會審議批準(zhǔn)。

第三條　公司監(jiān)事會由________名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)領(lǐng)導(dǎo)人一名。監(jiān)事會下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會處理日常事務(wù)的辦事機構(gòu)。

第二章　監(jiān)事會的職權(quán)與義務(wù)

第四條　監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

(一)隨時了解公司的財務(wù)狀況，定期審查賬冊文件，并有權(quán)要求董事會向其提供情況;

(二)審核董事會編制的提供給股東大會的各種報表，并將審核意見向股東會報告;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，對違反法律、法規(guī)或《公司章程》以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知停止其行為;

(四)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;

(五)必要時(公司出現(xiàn)重大問題時)提議召開臨時股東大會;

(六)監(jiān)事列席公司董事會會議;

(七)當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時，除法律另有規(guī)定外，代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜;

(八)當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時，代表公司與董事進行交涉;

(九)當(dāng)調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況、審核賬冊報表時，代表公司委托律師、會計師或其他中介機構(gòu);

(十)《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第五條　監(jiān)事會必須對公司履行以下義務(wù)：

(一)遵守國家法律、行政法規(guī)和《公司章程》;

(二)對公司承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù);

(三)監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害利益的活動。

第三章　監(jiān)事會會議

第六條　監(jiān)事會會議由監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)人召集和主持，領(lǐng)導(dǎo)人因故不能履行職務(wù)時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條　監(jiān)事會會議的召集，應(yīng)在會議召開三日前通知各監(jiān)事，但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。

第八條　監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限。

第四章　會議記錄

第九條　監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

第十條　監(jiān)事會會議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事二分之一以上同意。贊成票與反對票相等時，會議領(lǐng)導(dǎo)人可增加一票表決票。

第十一條　監(jiān)事會會議應(yīng)做成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會后3日內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。

第十二條　議事記錄應(yīng)與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第五章　監(jiān)事

第十三條　監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時滿足以下條件：

(一)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、公司管理流程;

(二)從事經(jīng)營管理工作滿3年;

(三)擁有經(jīng)濟、法律中級或相當(dāng)于中級以上技術(shù)資格或職稱;

(四)國家公務(wù)員、公司董事、高級管理人員、財會人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條　監(jiān)事為公司監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條　監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實的;

(三)監(jiān)事***職。

第十六條　監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費由股東大會據(jù)實確定后由公司支付。

第六章　附則

第十七條　本規(guī)則經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后生效。

第十八條　本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》**。

第十九條　本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責(zé)解釋。

附件一：

監(jiān)事會會議通知

(　)司監(jiān)字第　號

________監(jiān)事：

根據(jù)公司監(jiān)事會議事規(guī)則，定于____年____月____日____點在____________________(會議地址)召開公司第____次監(jiān)事會，請您準(zhǔn)時參加。

本次監(jiān)事會會議議題是：____________________________________

先將有關(guān)材料份送上，請審閱。

材料名稱：______________

聯(lián)系人：________________

聯(lián)系電話：______________

____公司監(jiān)事會辦公室

______年____月____日

附件二：

監(jiān)事會會議記錄

時間：________________________

地點：________________________

參加人：(應(yīng)寫明應(yīng)到人數(shù)：____人;缺席人數(shù)：____人。是否符合法定人數(shù))

會議議程：________________________________________________________

主持人：____________

會議討論要點：(記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容)

___________________________________________________________________

會議表決事項：_____________________________________________________

記錄人：___________

____年____月_____日

附件三：

____公司監(jiān)事會決議

第　屆監(jiān)事會第　號

____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次監(jiān)事會。參加會議的監(jiān)事有____________，符合規(guī)定的法定人數(shù)，本次會議表決議題為有效。

會議通過以下議題：(寫明議案名稱和主要內(nèi)容)

____________________________________________________________

監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)人：____________

參加會議的其他監(jiān)事：____

________年____月______日

注：

公司經(jīng)營規(guī)模較大的，設(shè)立監(jiān)事會，其成員不得少于3人。監(jiān)事會應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。公司經(jīng)營規(guī)模較小的，設(shè)一至兩名監(jiān)事。監(jiān)事會的基本職權(quán)有：1.檢查公司財務(wù);2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;4.提議召開臨時股東會;5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席公司董事會會議。

監(jiān)事會對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，特別是對公司高級管理人員的行為進行監(jiān)督。其目的是為了維護公司股東的權(quán)益。因此，監(jiān)事會是對股東負責(zé)的。為保證監(jiān)事會正常開展工作，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的議事規(guī)則。

監(jiān)事會議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括監(jiān)事會的權(quán)利義務(wù)、監(jiān)事的職責(zé)、監(jiān)事會議事程序、監(jiān)事會決議的執(zhí)行等。

制定該規(guī)則的要求是：要考慮充分保障監(jiān)事行使監(jiān)督公司管理活動的權(quán)利;明確監(jiān)事在監(jiān)督檢查公司活動時的權(quán)利，包括檢查權(quán)、建議權(quán)、督促權(quán)等;對于重大的違法***行為隨時可以提出監(jiān)督意見;必要時，可以向股東大會提出報告

監(jiān)事會議事規(guī)則中對于監(jiān)事會的職權(quán)和義務(wù)的規(guī)定主要有：隨時了解查看公司的財務(wù)狀況、審核公司的各大重大事務(wù)、對公司高級管理人員進行監(jiān)督糾正、臨時召開股東大會等權(quán)利和義務(wù)。設(shè)立監(jiān)事會議議事規(guī)則只要是為了給監(jiān)事會確立明確的職權(quán)范圍和義務(wù)，從而保證監(jiān)事會可以對公司負責(zé)，對股東會負責(zé)，防止公司出現(xiàn)中單的經(jīng)濟損失。