_____有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

______年______月______日有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)通過

靠前章　總則

靠前條　為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條　公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

第三條　公司監(jiān)事會(huì)由________名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)人一名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會(huì)處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。

第二章　監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第四條　監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊(cè)文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況;

(二)審核董事會(huì)編制的提供給股東大會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見向股東會(huì)報(bào)告;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或《公司章程》以及從事登記營(yíng)業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知停止其行為;

(四)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;

(五)必要時(shí)(公司出現(xiàn)重大問題時(shí))提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

(六)監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議;

(七)當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時(shí)，除法律另有規(guī)定外，代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜;

(八)當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時(shí)，代表公司與董事進(jìn)行交涉;

(九)當(dāng)調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況、審核賬冊(cè)報(bào)表時(shí)，代表公司委托律師、會(huì)計(jì)師或其他中介機(jī)構(gòu);

(十)《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第五條　監(jiān)事會(huì)必須對(duì)公司履行以下義務(wù)：

(一)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和《公司章程》;

(二)對(duì)公司承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù);

(三)監(jiān)事不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或損害利益的活動(dòng)。

第三章　監(jiān)事會(huì)會(huì)議

第六條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人召集和主持，領(lǐng)導(dǎo)人因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開三日前通知各監(jiān)事，但遇緊急事情時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。

第八條　監(jiān)事開會(huì)時(shí)，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限。

第四章　會(huì)議記錄

第九條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每個(gè)監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

第十條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事二分之一以上同意。贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人可增加一票表決票。

第十一條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會(huì)議的時(shí)間、場(chǎng)所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會(huì)后3日內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。

第十二條　議事記錄應(yīng)與出席會(huì)議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會(huì)指定專人保管，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第五章　監(jiān)事

第十三條　監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：

(一)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、公司管理流程;

(二)從事經(jīng)營(yíng)管理工作滿3年;

(三)擁有經(jīng)濟(jì)、法律中級(jí)或相當(dāng)于中級(jí)以上技術(shù)資格或職稱;

(四)國(guó)家公務(wù)員、公司董事、高級(jí)管理人員、財(cái)會(huì)人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條　監(jiān)事為公司監(jiān)事會(huì)成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條　監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實(shí)的;

(三)監(jiān)事***職。

第十六條　監(jiān)事的報(bào)酬及監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費(fèi)由股東大會(huì)據(jù)實(shí)確定后由公司支付。

第六章　附則

第十七條　本規(guī)則經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

第十八條　本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》**。

第十九條　本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

附件一：

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知

(　)司監(jiān)字第　號(hào)

________監(jiān)事：

根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，定于____年____月____日____點(diǎn)在____________________(會(huì)議地址)召開公司第____次監(jiān)事會(huì)，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參加。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題是：____________________________________

先將有關(guān)材料份送上，請(qǐng)審閱。

材料名稱：______________

聯(lián)系人：________________

聯(lián)系電話：______________

____公司監(jiān)事會(huì)辦公室

______年____月____日

附件二：

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間：________________________

地點(diǎn)：________________________

參加人：(應(yīng)寫明應(yīng)到人數(shù)：____人;缺席人數(shù)：____人。是否符合法定人數(shù))

會(huì)議議程：________________________________________________________

主持人：____________

會(huì)議討論要點(diǎn)：(記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容)

___________________________________________________________________

會(huì)議表決事項(xiàng)：_____________________________________________________

記錄人：___________

____年____月_____日

附件三：

____公司監(jiān)事會(huì)決議

第　屆監(jiān)事會(huì)第　號(hào)

____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次監(jiān)事會(huì)。參加會(huì)議的監(jiān)事有____________，符合規(guī)定的法定人數(shù)，本次會(huì)議表決議題為有效。

會(huì)議通過以下議題：(寫明議案名稱和主要內(nèi)容)

____________________________________________________________

監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人：____________

參加會(huì)議的其他監(jiān)事：____

________年____月______日

注：

公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的，設(shè)立監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于3人。監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，設(shè)一至兩名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的基本職權(quán)有：1.檢查公司財(cái)務(wù);2.對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;4.提議召開臨時(shí)股東會(huì);5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，特別是對(duì)公司高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。其目的是為了維護(hù)公司股東的權(quán)益。因此，監(jiān)事會(huì)是對(duì)股東負(fù)責(zé)的。為保證監(jiān)事會(huì)正常開展工作，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的議事規(guī)則。

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括監(jiān)事會(huì)的權(quán)利義務(wù)、監(jiān)事的職責(zé)、監(jiān)事會(huì)議事程序、監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行等。

制定該規(guī)則的要求是：要考慮充分保障監(jiān)事行使監(jiān)督公司管理活動(dòng)的權(quán)利;明確監(jiān)事在監(jiān)督檢查公司活動(dòng)時(shí)的權(quán)利，包括檢查權(quán)、建議權(quán)、督促權(quán)等;對(duì)于重大的違法***行為隨時(shí)可以提出監(jiān)督意見;必要時(shí)，可以向股東大會(huì)提出報(bào)告

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中對(duì)于監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和義務(wù)的規(guī)定主要有：隨時(shí)了解查看公司的財(cái)務(wù)狀況、審核公司的各大重大事務(wù)、對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督糾正、臨時(shí)召開股東大會(huì)等權(quán)利和義務(wù)。設(shè)立監(jiān)事會(huì)議議事規(guī)則只要是為了給監(jiān)事會(huì)確立明確的職權(quán)范圍和義務(wù)，從而保證監(jiān)事會(huì)可以對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，防止公司出現(xiàn)中單的經(jīng)濟(jì)損失。