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一般銀行怎么認(rèn)定洗黑錢(qián)

一、一般銀行怎么認(rèn)定洗黑錢(qián)銀行通過(guò)監(jiān)察銀行賬戶(hù)資金流轉(zhuǎn)界定是否洗黑錢(qián)。銀行賬戶(hù)頻繁發(fā)生大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)觸動(dòng)銀行監(jiān)管界線，正常用戶(hù)的賬戶(hù)一般不會(huì)發(fā)生大...