當(dāng)前位置：包含 大額轉(zhuǎn)賬被監(jiān)管了 的文章
大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被監(jiān)管幾天 多少錢視為大額？
轉(zhuǎn)賬在我們?nèi)粘Ｉ钪惺且环N很常見的金融交易，特別是做生意的，每天轉(zhuǎn)賬的額度可能會(huì)非常高，由于大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被受到監(jiān)管。那么，大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被監(jiān)管幾天？多少錢視為大額呢？...
- 綜合百科
- 2024-11-21
大額轉(zhuǎn)賬被監(jiān)管了 超過10萬要被查
以前銀行對轉(zhuǎn)賬是沒有限制的，但是現(xiàn)在不一樣了，如今大額轉(zhuǎn)賬被監(jiān)管了，超過一定數(shù)額的轉(zhuǎn)賬將會(huì)被調(diào)查，那么銀行為什么出臺(tái)這樣的規(guī)定呢？此舉的目的究竟是什么？隨著如今...
- 綜合百科
- 2024-09-17
大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被監(jiān)管幾天 金額達(dá)到多少會(huì)被稽查？
眾所周知，對于大額轉(zhuǎn)賬的，銀行是會(huì)進(jìn)行監(jiān)管的，若是沒有可疑的情況，不會(huì)限制轉(zhuǎn)賬。要是這筆大額轉(zhuǎn)賬，有可疑的情況，銀行會(huì)限制轉(zhuǎn)賬的。那么現(xiàn)在問題來了，一般大額轉(zhuǎn)賬...
- 綜合百科
- 2024-09-01
為什么大金額的轉(zhuǎn)賬會(huì)被銀行凍結(jié)？網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬金額過大會(huì)被銀監(jiān)會(huì)調(diào)查嗎？
一般大金額的轉(zhuǎn)賬會(huì)被銀行凍結(jié)是因?yàn)殂y行反洗錢預(yù)警系統(tǒng)提示警告，銀行是怕用戶存在洗錢或者被別人逼迫轉(zhuǎn)錢的情況，就會(huì)出現(xiàn)凍結(jié)的情況，不讓取出，但也不要太過于擔(dān)心，凍...
- 綜合百科
- 2024-05-17
